Мы консультируем банки и стартапы по подготовке документации в области соблюдения законодательства (compliance), идентификации клиентов (know your customer) и противодействия отмыванию денежных средств (AML).
Мы консультируем банки и стартапы по подготовке документации в области соблюдения законодательства (compliance), идентификации клиентов (know your customer) и противодействия отмыванию денежных средств (AML).
Проекты в данной области включают представление интересов:
брокерской компании по дистанционной идентификации клиентов;
банка по биометрической идентификации клиентов;
стартапа в области выдачи займов, обеспеченных залогом в криптовалюте по подготовке политики в области KYC/AML;
фермы по майнингу криптовалют по подготовке политики в области KYC/AML;
платформы по проведению ICO по подготовке политики в области KYC/AML;
онлайн портала по продаже оборудования для майнинга криптовалют по подготовке политики в области KYC/AML.
|
|