Уголовно-правовая и административная практики

Комплаенс и уголовно-правовая практика в сфере экономических правонарушений

Мы оказываем следующие услуги в области комплаенса и правонарушений в экономической сфере.

  • правовой аудит уголовно-правовых рисков при совершении коммерческих и корпоративных сделок;
  • представление интересов по сложным уголовным и административным делам в экономической сфере;
  • представление интересов при проверках надзорных, контрольных и правоохранительных органов;
  • проведение внутренних расследований корпоративного мошенничества и правового аудита;
  • проверка российских и иностранных контрагентов;
  • проведение мониторинга активов в отношении корпоративных активов, активов в сфере недвижимости, розыска активов, в том числе за рубежом;
  • подготовка и отлаживание внутренних регламентов и процедур комплаенса, консультирование по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынками, противодействия коррупции и внутрикорпоративному мошенничеству;
  • консультирование по вопросам требований законодательства в области государственных и муниципальных закупок;
  • консультирование по вопросам соблюдения Закона США о коррупции за рубежом (FСPA), Закона о взяточничестве в Великобритании (UK Bribery Act).

Наш опыт в данной сфере включает:

  • представление интересов клиентов по сложным уголовным и административным делам в экономической сфере;
  • представление интересов некоммерческой организации в ряде проверок государственных и правоохранительных органов;
  • проведение мониторинга активов сельскохозяйственного холдинга в отношении корпоративных активов, активов в сфере недвижимости;
  • представление интересов иностранного холдинга в области пожарной и медицинской безопасности при внедрении глобальной системы внутреннего комплаенса и горячей линии о нарушениях для работников по вопросам регулирования персональных данных, а также по вопросам трудового права;
  • представление интересов иностранной компании при подготовке глобального кодекса по комплаенсу для сотрудников;
  • представление интересов иностранной компании при подготовке глобального кодекса поведения для подрядчиков и субподрядчиков.

Мы также принимаем участие в законодательной работе. Управляющий партнер фирмы Александр Надмитов написал колонку для газеты «Ведомости» «Либерализация для предпринимателей» в мае 2019 г., посвящённую реформе уголовного и уголовно-процессуального права в сфере экономических правонарушений. 

Публикации

Сотрудники

Александр Надмитов
Управляющий партнер
Павел Маруев
Старший юрист
Name
Email
Phone
Имя
Телефон
E-mail
Комментарий
Даю своё согласие на законную обработку персональных данных.  Правила обработки
Спасибо! Ваша заявка отправлена
Нажмите для звонка
+7 (495) 649-87-12