Уголовно-правовая и административная практики

Комплаенс и уголовно-правовая практика в сфере экономических правонарушений

Мы оказываем следующие услуги в области комплаенса и правонарушений в экономической сфере.

  • правовой аудит уголовно-правовых рисков при совершении коммерческих и корпоративных сделок;
  • представление интересов по сложным уголовным и административным делам в экономической сфере;
  • представление интересов при проверках надзорных, контрольных и правоохранительных органов;
  • проведение внутренних расследований корпоративного мошенничества и правового аудита;
  • проверка российских и иностранных контрагентов;
  • проведение мониторинга активов в отношении корпоративных активов, активов в сфере недвижимости, розыска активов, в том числе за рубежом;
  • подготовка и отлаживание внутренних регламентов и процедур комплаенса, консультирование по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынками, противодействия коррупции и внутрикорпоративному мошенничеству;
  • консультирование по вопросам требований законодательства в области государственных и муниципальных закупок;
  • консультирование по вопросам соблюдения Закона США о коррупции за рубежом (FСPA), Закона о взяточничестве в Великобритании (UK Bribery Act).

    Наш опыт в данной сфере включает:

    • представление интересов клиентов по сложным уголовным и административным делам в экономической сфере;
    • представление интересов некоммерческой организации в ряде проверок государственных и правоохранительных органов;
    • проведение мониторинга активов сельскохозяйственного холдинга в отношении корпоративных активов, активов в сфере недвижимости;
    • представление интересов иностранного холдинга в области пожарной и медицинской безопасности при внедрении глобальной системы внутреннего комплаенса и горячей линии о нарушениях для работников по вопросам регулирования персональных данных, а также по вопросам трудового права;
    • представление интересов иностранной компании при подготовке глобального кодекса по комплаенсу для сотрудников;
    • представление интересов иностранной компании при подготовке глобального кодекса поведения для подрядчиков и субподрядчиков.

    Мы также принимаем участие в законодательной работе. Управляющий партнер фирмы Александр Надмитов написал колонку для газеты «Ведомости» «Либерализация для предпринимателей» в мае 2019 г., посвящённую реформе уголовного и уголовно-процессуального права в сфере экономических правонарушений. 

      Публикации

      14 Марта 2019

      23 октября 2018 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил кассационную жалобу АО «Мельник» без удовлетворения, подтвердив позицию апелляционного суда. Напоминаем, что 24 июля 2018 года Седьмой Арбитражный Апелляционный Суд принял очень значимое постановление, изменившее судебную практику относительно квалификации дохода при обратном выкупе акций у единственного акционера-офшорной компании. 

      14 Марта 2019

      25 декабря 2018 года Пленум Верховного суда Российской Федерации (ВС) принял Постановление № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора».

      13 Марта 2019

      Виктор Архипов, партнер, руководитель налоговой практики «Надмитов, Иванов и партнеры», прокомментировал статью «Участник дал обществу взаймы. Как увеличить уставный капитал и не отдавать долг обратно» в журнале «Корпоративный юрист», №5, 2018 года.

      Нажмите для звонка
      +7 (495) 649-87-12