1. Главная
  2. Публикации
  3. Санкции
  4. Мониторинг санкций в отношении российских лиц и организаций

Мониторинг санкций в отношении российских лиц и организаций

Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" подготовила обзор санкций, вводимых в отношении российских лиц и организаций другими странами в связи с кризисом вокруг Украины. 


Вы также дополнительно можете ознакомиться с мониторингом санкций, вводимых следующими странами и организациями: 


Санкции Канады

- Под блокирующие санкции попали Михаил Мурашко, Дмитрий Патрушев, Владимир Соловьёв, Маргарита Симоньян, Олег Дерипаска, Павел Крашенинников, Виктор Гаврилов, Дмитрий Иванов, Константин Эрнст, Дмитрий Песков (нормативный акт: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-).

- Канада ввела новые ограничительные меры в отношении ряда известных российских бизнесменов, включая Владимира Потанина, Леонида Михельсона, Дмитрия Пумпянского, Вадима Мошковича, Александра Винокурова, Виктора Вексельберга, Кирилла Шамалова, Игоря Костюкова (https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sancti...).

- Власти Канады объявили о санкциях против 33 предприятий российского оборонного сектора, включая Московский физико-технический институт, СПБ «Интеграл» и АО «Судостроительный завод «Вымпел».

- 7 апреля в Парламент Канады был внесен законопроект, позволяющий не только замораживать или конфисковывать, но и продавать активы ("деньги, средства, валюта, цифровые активы и виртуальная валюта") подсанкционных лиц. Он внесёт изменения в закон "О специальных экономических мерах". Предлагается распорядиться денежными средствами с продажи активов следующим образом:

  • "реконструкция" иностранного государства, пострадавшего от "серьезного нарушения" мира или безопасности,

  • "восстановление" международного мира и безопасности,

  • выплата компенсации жертвам войны, терроризма и грубых нарушений прав человека.

Подобная процедура возможна только по решению суда. Также законопроект устанавливает обязательство предоставлять информацию, которая имеет отношение к нарушению санкционного режима Канады (https://fin.canada.ca/drleg-apl/2022/nwmm-amvm-0422-bil.pdf).


Санкции Японии

- Под персональные санкции со стороны Японии попали президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава Генштаба Валерий Герасимов. 

- Экспортные ограничения вводятся для 49 российских компаний, институтов, ведомств, включая МФТИ, «Адмиралтейские верфи», «Иркут», РКЦ «Прогресс», «Ростех», «Оборонпром» и «Рособоронэкспорт», «Сухой», «Казанский вертолетный завод», ОАК, ОСК, «МиГ» и «Туполев», Минобороны и все его подразделения, ФСБ, Служба внешней разведки, экспертно-криминалистический центр МВД в Нижнем Новгороде.

- Япония потребовала, чтобы криптовалютные фирмы не обрабатывали крипто-транзакции с участием физических или юридических лиц, подпадающих под санкции, в России и Беларуси. Любые несанкционированные транзакции, подпадающие под санкции, включая переводы криптовалют или NFT, повлекут за собой привлечение к ответственности в виде тюремного заключение на срок до трех лет или штрафа в размере 1 миллиона иен (8 500 долларов США).

- Японское агентство финансовых услуг (FSA) и Министерство финансов опубликовали совместное заявление о санкциях против России, подчеркнув, что криптовалюта является частью ограничений и любые криптоактивы, которые, как было установлено, связаны с санкциями, должны быть заморожены.

- 15 марта 2022 года были введены персональные санкции против 17 человек: депутаты Госдумы РФ Юрий Афонин, Евгений Бессонов, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Иван Мельников, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев, Геннадий Зюганов, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и родственники бизнесмена Юрия Ковальчука (https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100315924.pdf).

- Япония с 5 апреля 2022 г. введет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши (драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса). С этой же будет запрещен экспорт банкнот, золотых монет и слитков.

- Япония ввела санкции против 383 депутатов Госдумы РФ, заместителя Главнокомандующего ВМФ РФ Владимира Касатонова, Главнокомандующего СВ РФ Олега Салюкова, Главнокомандующего ВКС РФ Сергея Суровикина, Сбербанка и Альфа-Банка, двадцати пяти юридических лиц, включая НПК «Техмаш», Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА», Азовский оптико-механический завод и Конструкторское Бюро Машиностроения. Активы данных лиц на территории страны будут заморожены (https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/ukraine_...).

- Власти Японии расширили список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию: теперь нельзя привозить 3D-принтеры, квантовые компьютеры и электронные микроскопы (https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220513002/20220513002.html).

- 27 июня Япония ввела новые санкции против российских физлиц и предприятий. Они касаются запрета на импорт российского золота, заморозки активов примерно 70 российских физических и юридических лиц, запрета на экспорт продукции в адрес 90 российских предприятий и компаний, связанных с военной отраслью (https://www.interfax.ru/business/847960).


Санкции Австралии

- 10 марта 2022 г. был запрещен импорт определённых видов товаров и сырья (https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00310).

- С 26 апреля 2022 г. будет запрещён импорт сырья и продукции, перечисленной в главе 27 Австралийской объединенной таможенно-тарифной номенклатуры и статистической классификации, включая нефть, продукты нефтепереработки, природный газ, уголь.

- 14 марта 2022 г. Австралия ввела персональные санкции против 33 российских бизнесменов и их семей, в том числе Абрамовича, Миллера, Шувалова и Чемезова. 

- Австралия отменит режим наибольшего благоприятствования в торговле для России и Белоруссии и применит в отношении импорта из двух этих стран дополнительную пошлину в размере 35% с 25 апреля 2022 года (https://www.pm.gov.au/media/australia-impose-tariff-increases-all-imports-russia).

- С 14 апреля Австралия вводит блокирующие санкции в отношении следующих российских организаций: "Газпром", "Транснефть", "Алроса", "Ростелеком", "Русгидро", "Согаз", "Камаз", Новороссийский морской торговый порт, АО "Объединенная судостроительная корпорация" (вместе с ПО "Севмаш"), "Росэлектроника", "Совкомфлот", РЖД и Visit Russia (https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00604).

- 21 апреля Австралия ввела блокирующие санкции против 144 членов верхней палаты российского парламента (https://www.legislation.gov.au/Details/F2022L00632).


Санкции Кипра

- 14 апреля Минфин Республики Кипр опубликовал разъяснения по поводу создания новых трастов, имеющих отношение к России, истолковав, что запрет на номинальные и секретарские услуги распространяется только на трасты, а не на холдинговые компании. Таким образом, запрещено создавать новые трасты, принадлежащие гражданам России или российским компаниям. Кроме того, на Кипре запрещено предоставлять новым трастам административные услуги, зарегистрированные офисы, а также услуги по управлению трастами. 

Трасты на Кипре запрещено создавать, если их доверительные собственники или бенефициары являются: 

  • гражданами России или физическими лицами, проживающими в России,

  • юридическими лицами, организациями или структурами, зарегистрированными в России,

  • юридическими лицами, организациями или структурами, которыми напрямую или косвенно владеют (более 50%) физические или юридические лица, упомянутые выше,

  • юридическими лицами, организациями или структурами, которые напрямую или косвенно контролируют физические или юридические лица, упомянутые выше,

  • физическими или юридическими лицами, организациями или структурами, выступающими от имени или по поручению физических или юридических лиц, упомянутых выше.

С 10 мая 2022 года будет запрещено действовать или выступать от имени другого человека в качестве доверительного лица, уполномоченного акционера, директора, секретаря или сотрудника офиса для новых трастов и подобных структур. Запрет не распространяется на доверительных собственников и бенефициаров, являющихся гражданами стран-членов Евросоюза либо лицами, имеющими ПМЖ или ВНЖ страны ЕС.


Санкции Польши

- 26 апреля МВД Польши ввел визовые и финансово-экономические санкции на основании закона "О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности" от 16 апреля. Закон предусматривает ответственность за нарушение Регламентов ЕС № 765/2006, № 269/2014 и № 833/2014, национальное эмбарго на поставку угля и санкции (внесение в список "нежелательных лиц" и запрет на участие в процедурах государственных закупок). Список "нежелательных лиц" ведется Министерством внутренних дел и администрации Польши и является дополнением к санкционным спискам ЕС. 

Включению в список подлежат:

  • лица, которые прямо или косвенно поддерживают «российскую агрессию в Украине», нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества или иные действия, создающие угрозу демократии и верховенству права в России и Беларуси,

  • лица, имеющие личные, организационные, экономические или финансовые связи с последними.

Согласно польскому закону "Об иностранцах", внесение в список означает запрет на въезд на территорию Польши, выдачу национальной визы, ВНЖ и ПМЖ, а также включение в Шенгенскую информационную систему. Из физических лиц под санкции попали Татьяна Бакальчук, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Игорь Сечин, Михаил Гуцериев, Вячеслав Моше Кантор и другие. Решение о включении в список может быть оспорено посредством подачи заявления об исключении или в судебном порядке. 

Среди юридических лиц, попавших под санкции, можно назвать Еврохим, Камаз, Газпром, Акрон и их польские дочерние компании. Активы данных юридических лиц будут заморожены (https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami).


Санкции Индии

- Государственный банк Индии не будет обрабатывать операции с участием российских компаний и банков, в отношении которых введены американские и европейские санкции, вне зависимости от валюты платежа.


Санкции Сингапура

- Правительство и Центробанк Сингапура не будут инвестировать в новые ценные бумаги правительства и Центробанка РФ.

- Запрещено проводить операции, которые способствовали бы привлечению капитала, в том числе Кабмином РФ и Центробанком РФ.

- Введены санкции против банков ВТБ, "Россия", Промсвязьбанка и ВЭБ.

- Запрещена поставка в РФ всех товаров военного назначения, электроники, компьютеров.

- Введены блокировка и запрет на продолжение правоотношений с определенными российскими банками.

- Сингапурским финансовым учреждениям запрещено работать с инструментами суверенного долга и предоставлять услуги, которые могли бы помочь правительству России и связанным с ним организациям в привлечении новых средств. Сбор средств в криптовалютах также был запрещен (санкции распространяются на транзакции с криптовалютами, токены, не подлежащие обмену, и другие цифровые активы).


Действия частных компаний

- 28 февраля 2022 г. торги акциями российских компаний приостановили Нью-Йоркская биржа и Nasdaq. В списке — «Яндекс», Ozon, МТС, «Циан» и другие (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2022%3A080%3ATOC).

- Компания Disney приостановила показы своих фильмов на территории России.

- Компания Apple приостановила продажу всей техники в РФ, экспорт и ограничила использование Apple Pay и других сервисов. Apple Pay  ограничили только в отношении только банков, которые попали под санкции. 

- Airbus и Boeing прекратили оказывать услуги российским авиалиниям и поставку им запчастей.

- С 4 марта 2022 г. компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

- 1 марта 2022 г. швейцарская компания Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA-CGM заявили об остановке приема заявок на перевозку контейнеров в Россию и из нее, кроме товаров первой необходимости, продуктов питания, медицинского оборудования и гуманитарных грузов.

- Национальный расчетный депозитарий заблокировал счета международного депозитария Euroclear. Его активы заблокированы, остановлена возможность обслуживания транзакций по приему или поставке ценных бумаг и корпоративные действия (включая выплаты дивидендов и погашения).

- Мальта прекратила выдачу россиянам и беларусам так называемых "золотых" паспортов. Такие же программы "золотых" виз и паспортов свернули в отношении граждан России и Беларуси Греция, Чехия, Португалия, Германия, США, Канада и Великобритания.

- Часть отелей Таиланда перестали принимать для оплаты услуг карты российских банков. В том числе тех, которые не попали под санкции. Банки Таиланда попросили отельеров не работать с картами российских банков.

- Компания Inditex, владеющая такими брендами, как Zara, Bershka и Pull&Bear, приостанавливает деятельность в России: закроются магазины, прекратится онлайн-торговля.

- Японский производитель принтеров, фотоаппаратов и другой техники Ricoh приостановит поставки в Россию.

- Bayer остановила рекламные и инвестиционные проекты на неопределённый срок. Поставки семян и лекарств компания пока не прекращает, но будет следить за политической ситуацией и примет решение о поставках в 2023 году позже. Инвестиции также приостановила Pfizer. 

- 5 марта 2022 г. азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways заявили о приостановке рейсов в Россию. Компании объяснили, что решение связано с ранее введенными санкциями и отсутствием полноценного страхования при выполнении международных полетов.

- 12 марта 2022 г. казахстанская авиакомпания Qazaq Air отменила рейсы в Россию из-за отсутствия страховки, ранее такое решение принял крупнейший авиаперевозчик страны Air Astana.

- 14 марта 2022 г. южнокорейская авиакомпания Korean Air приостановит пассажирские рейсы в Москву и Владивосток, а также грузовые рейсы в Европу через Москву до конца апреля 2022 года. 

- Авиакомпания Ethiopian Airlines также приостановила рейсы Москва — Аддис-Абеба до 9 апреля 2022 года.

- Крупнейший контейнерный перевозчик Южной Кореи, компания HMM, приостановит доставку грузов в Россию по двум маршрутам (по морю между южнокорейским портом Пусан и российскими портами Восточный и Владивосток).

- Выпущенные в России карты Visa и Mastercard не будут работать за её пределами, а карты, выпущенные за пределами России, не будут работать в России. Соответствующие операции будут проходить через Национальную систему платежных карт (НСПК). 

- 3 марта 2022 г. Лондонская биржа приостановила торги ценными бумагами 27 компаний, связанных с Россией. Среди них — X5 Group, «Сбер», «Лента», Fix Price, TCS Group, VK (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2022%3A080%3ATOC).

- О прекращении работы сервиса для российских граждан объявила BTC-Alpha.

- KUNA отключила торговлю рублёвыми парами (с использованием рублей) и закрыла ввод и вывод российской валюты.

- Площадка CEX IO приостановила регистрацию для новых пользователей из РФ, Белоруссии и Украины.

- Криптовалютная биржа Qmall также сообщила в Twitter, что заблокировала аккаунты жителей России и Белоруссии, заморозила их активы на своей торговой платформе из-за "военной спецоперации".

- Блокировку счетов россиян не исключают и в Kraken.

- Криптобиржа Binance ограничила доступ держателям карт банков РФ, попавших од международные санкции.

- Крупные южнокорейские биржи, включая Upbit, заблокировали вывод средств с российских IP-адресов. Криптобиржи Gopax, Bithumb и Korbit ограничили доступ к учетным записям платформы с российских IP-адресов.

- Карты Visa и Mastercard, выпущенные банками, попавшими под санкции (ВТБ, ВЭБ, "Открытие"), заблокированы. Карты Visa и Mastercard, выпущенные ранее российским банком, не попавшим под блокирующие санкции, продолжат работать на территории РФ до истечения своего срока (за рубежом они работают вплоть до 10 марта 2022 г.). Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. 

- 7 марта 2022 г. сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила предупреждение (документ: https://www.fincen.gov/sites/default/files/2022-03/FinCEN%20Alert%20Russian%20Sanctions%20Evasion%20...) с рекомендацией всем финансовым учреждениям проявлять бдительность в отношении возможных попыток уклониться от широких санкций и других ограничений, введенных США в связи с дальнейшей операцией РФ в Украине. В предупреждении:

  • приводятся примеры тревожных сигналов, помогающих выявить предполагаемую деятельность по уклонению от санкций,

  • напоминается финансовым учреждениям об их обязательствах по представлению отчетности в соответствии с Законом о банковской тайне,

  • накладывается обязанность на все финансовые учреждения, в том числе имеющие доступ к потокам криптовалюты или CVC, быстро выявлять подозрительную деятельность, связанную с возможным уклонением от санкций, и сообщать о ней, а также при необходимости проводить надлежащую комплексную проверку клиентов с учетом рисков или усиленную комплексную проверку.

Потенциальные тревожные сигналы по мнению FinCEN:

  • Клиенты, совершающие транзакции из юрисдикций, на которые распространяются санкции;

  • Клиенты, пытающиеся упростить транзакции с крипто-адресами из списка SDN OFAC;

  • Клиенты, совершающие операции через VASP в юрисдикциях с высоким уровнем риска или с недостатками AML;

  • Деятельность программ-вымогателей, включающая использование методов пилинг-цепочек для сокрытия потоков средств;

  • Средства, поступающие от микширования;

  • Индикаторы программного обеспечения для аналитики блокчейна, показывающие средства, полученные от атак программ-вымогателей. 

- 15 марта 2022 г. сервис для почтовых рассылок Mailchimp заявил, что прекратит поддержку российских аккаунтов.

- 17 марта владельцы IELTS решили приостановить новые регистрации на экзамен в России. Все уже забронированные тесты будут проводиться на компьютере только в марте и апреле 2022 года.

- 21 марта 2022 г. новозеландский производитель молочных продуктов Fonterra объявил о выходе из своего совместного проекта с российской компанией Unifood. В конце февраля компания уже приостановила поставки в Россию. Среди её брендов, в частности, масло Anchor.

- С 28 марта 2022 г. SriLankan Airlines приостанавливает полёты в Москву из-за санкций против России. Авиакомпания надеется возобновить полеты, как только ситуация улучшится (https://www.srilankan.com/en_uk/coporate/news-details/419).

- 28 марта 2022 г. Carlsberg заявила, что продаст активы в России и покинет российский рынок. В начале марта компания приостановила инвестиции в производство в России. Также Carlsberg принесла извинения всем своим 8400 сотрудникам в стране (https://www.carlsberggroup.com/newsroom/update-on-ukraine-and-russia-suspension-of-2022-guidance/).

- Bloomberg с 28 марта 2022 г. приостанавливает работу на территории России и Белоруссии. Клиенты этих стран не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов компании, включая терминал, лицензию на данные, ленту и электронные торговые платформы (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-28/bloomberg-suspends-operations-in-russia-belarus-o...).

- Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services 28 марта 2022 г. объявила о приостановке всех инвестиций и отмене поставок оборудования в Россию (http://calfrac.investorroom.com/2022-03-28-Calfrac-Announces-Suspension-of-Investments-in-Russia).

- Johnson & Johnson, которая уже приостановила рекламу и инвестиции в Россию, 29 марта 2022 г. решила приостановить поставки средств личной гигиены в страну (https://www.jnj.com/johnson-johnson-statement-on-war-in-ukraine).

- С 6 мая 2022 г. шведский банк Swedbank прекращает прием платежей из России и Беларуси (https://www.swedbank.lt/private#news=20220228163228184).

- Авиакомпания Egypt Air объявила о возобновлении с 15 апреля авиасообщения из Каира в Москву. Рейсы будут выполняться ежедневно. В начале марта компания приостановила прямые рейсы между Москвой и Каиром из-за проблем со страхованием своих самолетов для полетов в Россию после введения США и Евросоюзом санкций против отечественной авиаотрасли. 

- Криптобиржа Binance с 21 апреля ограничит доступ для пользователей из России, на счетах которых находится больше €10 тысяч. Им будет доступен только вывод средств, торговать на бирже или вносить средства они не смогут (https://www.binance.com/ru/support/announcement/4887e569afdf4b1e89e024371d3a49b9).

- JPMorgan Chase и Goldman Sachs с 14 июня приостановили операции с российскими долговыми обязательствами после запрета властей США приобретать эти активы американскими инвесторами (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-13/jpmorgan-goldman-halt-russia-debt-trading-after-u...).

- Производители скоростных лифтов, в том числе американский Otis и финский Kone, перестали принимать заказы от российских застройщиков (https://www.forbes.ru/biznes/468191-v-rossii-zakancivautsa-skorostnye-lifty-dla-neboskrebov).

Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" консультирует по мониторингу санкций в отношении российских лиц и организаций. 


+7 (495) 649-87-12