Минфин предложил ужесточить наказание за незаконные валютные операции
Министерство Финансов Российской Федерации опубликовало законопроект, вносящийизменения в ст. 193.1 УК РФ, которая на сегодняшний день предусматривает ответственность за перевод денежных средств в любой валюте на банковский счет нерезидента с представлением уполномоченному банку недостоверных документов.
Ключевая суть реформы: сохранение в УК РФ санкции в виде штрафов в абсолютных величинах при увеличении их предельного размера. Для альтернативного наказания, когда штраф определяется исходя из размера заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период, максимальный срок такого периода увеличивается с трех до пяти лет (эта норма уже действует для крупных и особо крупных деяний).
Основные изменения в определении назначаемого наказания.
Таким образом, в соответствии с рассматриваемым законопроектом можно выделить два вида изменений:
1. Увеличение уже предусмотренных данных статьей размеров штрафа:Например, штраф 200 000 – 500 000 руб. –> штраф 200 000 – 5 000 000 руб. для основного состава или штраф до 1 000 000 руб. –> штраф 1 000 000 – 5 000 000 руб. для других составов
2. Введение штрафов, исчисляемых в кратном размере:Например, в размере 100% суммы нарушения для основного состава и в размере от 100% до 300% суммы нарушения для иных составов.
На сегодняшний день анализ статистики применения данной нормы согласно сайту судебной статистики РФ позволяет сделать вывод о ее низкой распространенности на практике. Однако этот факт ни в коем случае не умаляет значимость указанных норм для национального экономического благополучия. Лицам, привлекаемым к уголовной ответственности по указанным в данной статье составам преступления необходимо помнить о необходимость грамотного подхода к избранию стратегии защиты.
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» осуществляет правовое сопровождение дел, связанных с претензиями к лицам, выполняющим валютные операции.
Email: info@nplaw.ru
Тел.: +7 (495) 649-87-12
Может быть интересно
НК РФ уточнен в части передачи имущества вышедшему участнику ООО: разъяснены налоговые последствия при УСН
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» рассказывает изменения в части выплаты ДСД вышедшему из ООО участнику в рамках УСН.
ПодробнееУспешная защита интересов крупного оператора ж/д состава в арбитражном споре с арендодателем
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» успешно защитила интересы клиента — крупного оператора железнодорожного подвижного состава — в арбитражном споре с арендодателем.
ПодробнееАлександр Надмитов прокомментировал РБК возврат билетов на концерт Канье Уэста
Управляющий партнер фирмы Александр Надмитов прокомментировал для РБК, как отмена концерта влияет на права покупателей, когда возникает право на полный возврат, что делать при отказе сайта вернуть деньги и как действуют правила для обычных и акционных билетов.
Подробнее
