Министерство финансов США 14 мая 2024 года сообщило, что Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкций в отношении одного гражданина России и трех российских компаний, обвиняемых в попытке обойти санкции с целью разморозки активов в размере более 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих Олегу Дерипаске.
Под санкции попали:
· Дмитрий Белоглазов;
· ООО «Титул»;
· АО «Илиадис»;
· МКАО «Распериа трейдинг лимитед».
По версии Минфина США, Дерипаска сотрудничал с Дмитрием Белоглазовым, владельцем ООО «Титул», для проведения сделки по продаже своих акций в европейской компании, которые находились под заморозкой. Для этой сделки была создана дочерняя компания ООО «Титул» - АО «Илиадис», которая впоследствии приобрела МКАО «Распериа трейдинг лимитед», владеющую замороженными активами олигарха.
Таким образом, за деятельность в секторе финансовых услуг российской экономики в санкционные списки были внесены Белоглазов, ООО «Титул», АО «Илиадис», а также МКАО «Распериа трейдинг лимитед», так как она контролируется АО «Илиадис» и действует в его интересах. Минфин США отмечает, что такие сложные схемы являются типичными для российских лиц, попавших под санкции, и используются ими для обхода ограничений.
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» консультирует по вопросам санкций, а также российских контрсанкций.
Тел.: +7 (495) 649-87-12