Управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) Министерства финансов США анонсировало расширение блокирующих санкций в отношении банковского сектора России. Под новые санкции попали порядка 20 физических лиц и более 90 юридических лиц, связанных с Российской Федерацией.
Так, новые ограничения были распространены на 50 российских банков, среди которых Газпромбанк - последний крупный российский банк, который не был включен в так называемый SDN List (список физических лиц и организацией, с которыми американским гражданам и компаниям запрещено иметь какие-либо деловые связи).
Помимо Газпромбанка, среди подсанкционных банков оказались: «Дом.рф», «Национальный резервный банк», Фора-банк, Камкомбанк, «Держава», «Александровский», «Синара», «ББР Банк», «Славия», «Авто финанс» (бывший «РН банк»), БКФ-банк, Севергазбанк, «Финстар банк», Меткомбанк, Примсоцбанк, «Агророс», «Итуруп», «Братский народный банк», «ЦентроКредит», Энерготрансбанк, «Хлынов», «Кремлевский», «Викинг», «Гарант-Инвест», Акибанк, «Акцепт», «Финсервис», «Объединенный капитал», Углеметбанк, «Урал ФД», Гута-банк, «НС банк», НДБанк, Энергобанк, Камкомбанк, «Оранжевый», «Раунд», Крона-банк, «Национальный стандарт», «Новый московский банк», «НК Банк», «Приморский территориальный коммерческий банк», Россита-банк, Росдорбанк, «Русский универсальный банк», Витабанк, «Роял кредит банк», «Енисейский объединенный банк».
Кроме того, блокирующие санкции были распространены на международную финансовую организацию «Межгосударственный банк», учрежденную Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Россией, а также на зарубежные подразделения российского Газпромбанка, а именно: GPB International SA в Люксембурге, GPB Financial Services Hong Kong Ltd в Гонконге, Gazprombank (Switzerland) Ltd в Швейцарии, GPB Africa and Middle East Pty Ltd в Южной Африке и на Кипре (финансовые компании GPB-Financial Services и GPB-DI Holdings).
На сайте американского ведомства прямо указывается, что расширение санкций в банковском секторе и в первую очередь в отношении Газпромбанка и его зарубежных подразделений направлено на то, чтобы максимально затруднить международные финансовые операции с участием российских государственных корпораций, в том числе связанных с российскими вооруженными силами.
Отмечается, что карты подсанкционных банков могут перестать работать зарубежом в ближайшие дни. Некоторые банки уже рекомендовали своим клиентам снять наличные средства с карт.
Помимо банков, в SDN List попали регистраторы и депозитарии: агентство «Региональный независимый регистратор», «Межрегиональный регистраторский центр», НРК «Р.О.С.Т.», «Профессиональный регистрационный центр», «Регистратор-Капитал», регистрационная компания «Центр-Инвест», специализированный регистратор «Компас», «Сургутинвестнефть», «Ведение реестров компаний», «Реестр», «Евроазиатский регистратор», депозитарная компания «Регион», «Независимый специализированный депозитарий», «Национальная специализированная финансовая компания», «Индустрия-Реестр», «РДЦ Паритет», «Интрако», регистраторское общество «Статус», «Драга», «Новый регистратор», «Инфинитум», «Якутский фондовый центр», «РТ-Регистратор», «Сервис-Реестр», «Корпоративная регистраторская компания», «Московский фондовый центр», «Оборонрегистр», «Партнер», «Реестр-РН», регистратор «Гарант», «Депозитарные и корпоративные технологии», Спецдепозитарий «Партнер», СДК «Гарант», «Национальная кастодиальная компания», регистратор «КРЦ», специализированный регистратор «Реком», «Центр учета и регистрации», «Южно-региональный регистратор», спецдепозитарий «Депо-Плаза», «Первый специализированный депозитарий» и инвестиционный брокер «Актив».
Среди физических лиц, попавших под новые санкции США, оказались топ-менеджеры Банка России, а также сотрудники филиалов ВТБ в Шанхае и Сбербанка в Нью-Дели.
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» консультирует по вопросам санкций и российских контрсанкций.
Email: info@nplaw.ru
Тел.: +7 (495) 649-87-12