В начале июля были обновлены «Лучшие практики Европейского союза для эффективной реализации ограничительных мер». В частности, в них были уточнены критерии владения компанией и контроля над ней для целей наложения санкций. Отмечается, что новые санкционные правила ЕС восприняли американский опыт.
Стоит напомнить, критерии владения и контроля над компанией используются для определения, распространяются ли санкции на юридическое лицо, капиталом которого владеет подсанкционное лицо, то есть лицо или организация, уже находящиеся в санкционных списках.
Ранее в ЕС считалось, что компания контролируется подсанкционным лицом, если оно владеет более чем 50% капитала этой компании. В новой редакции «Лучших практик ЕС» восприняты американские стандарты: теперь подсанкционному лицу достаточно владеть 50% капитала компании.
Кроме того, в обновленных «Лучших практиках ЕС» добавлено правило суммирования долей, используемое американским OFAC. Теперь компания будет считаться контролируемой, если совокупная доля владения двух или более подсанкционных лиц в отношении ее активов составляет 50% или более.
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» консультирует клиентов по вопросам санкций и российских контрсанкций.
Тел.: +7 (495) 649-87-12