9 июня 2023 г. из официального пресс-релиза Совета ЕС стало известно о том, что европейский регулятор достиг согласия по основным положениям Директивы о криминализации обхода санкций («Директива»).
2 декабря 2022 года Комиссия ЕС впервые заявила о необходимости принятия директивы на уровне ЕС, которая предусматривала бы минимальные правила уголовной ответственности за нарушение санкций ЕС.
В Евросоюзе Совет ЕС занимается администрированием введения санкций, а государства-члены ЕС – преследованием нарушителей.
Согласно Директиве преступлением будет считаться совершение следующих действий:
- помощь лицам, в отношении которых введены санкции ЕС, в обходе запрета на поездки ЕС;
- торговля санкционными товарами;
- осуществление сделок с государствами или организациями, в отношении которых введены ограничительные меры ЕС.
В настоящее время государства-члены ЕС не обязаны криминализировать обход санкций. Вместо уголовной может быть предусмотрена административная ответственность. Сроки лишения свободы за такое преступление в разных государствах-членах ЕС варьируются от 2 до 12 лет.
Наказание за обход санкций будет включать в себя:
- лишение свободы (для физических лиц);
- дополнительные штрафы, включая оборотный штраф;
- заморозка активов и денежных средств.
Из пресс-релиза Совета ЕС следует, что:
- Государства-члены ЕС будут обязаны предусмотреть по данному составу срок исковой давности, который позволял бы обеспечить надлежащее правоприменение;
- Отягчающими обстоятельствами будут считаться совершение преступления государственным служащим и в рамках организованной группы лиц.
В Межведомственном файле 2022/0398 отмечается, что Директива не применяется к нарушениям, связанным с денежными средствами, экономическими ресурсами, товарами, услугами, сделками или деятельностью в случае, если размер ущерба меньше 10 000 евро. Наказание за такие нарушения переданы в юрисдикцию государств-членов ЕС.
Директива имеет важное значение для бизнес игроков. Теперь от них потребуется большая внимательность при выборе контрагентов, инвестиционных объектов, проведение мониторинга санкций.
Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" консультирует по вопросу санкций, контрсанкций и корпоративного права.
Email: info@nplaw.ru
Тел.: +7 (495) 649-87-12