Бельгия выдала разрешение на разблокировку активов НРД

22 декабря 2022 года Бельгия выдала разрешение на разблокировку активов Национального расчетного депозитария («НРД») и их вывод в Euroclear при соблюдении ряда условий:

• Заявление на вывод активов должно касаться продажи активов (денег или ценных бумаг), находящихся на замороженных счетах НРД;

• Обязательство европейского оператора (гаранта);

• Отчетность (утвержденная гарантом), включающая:

• активы для продажи;

• полная комплексная проверка заявителей и их бенефициарных владельцев;

• платежные инструкции и должная осмотрительность физических и юридических лиц, получающих прибыль от продажи активов;

• Ex-post отчетность (утвержденная гарантом), включающая:

• фактически отчужденные активы;

• получатели средств от продажи активов;

• доказательства того, что средства от продажи активов были размещены в юридическом лице, не находящемся под санкциями.

• Эти условия применяются в соответствии с европейским законодательством (в частности, Regulations № 269/2014 и № 833/2014 о финансовых ограничительных мерах) при условии, что не задействовано никакое другое лицо, находящееся под санкциями;

• Последний день подачи заявки на вывод активов в Главное управление казначейства Бельгии 7 января 2023 года (включительно).

Несоблюдение указанных условий при подаче заявления на вывод активов будет являться нарушением финансовых санкций. Согласно ст. 10 Закона от 19 декабря 2020 года нарушение сроков, установленных в генеральной лицензии, грозит тюремным заключением от 8 дней до 5 лет и (или) штрафом от 12 500 евро до 5 000 000 евро. Кроме того, нарушение правил, принятых Европейским Союзом, также может повлечь за собой административный штраф в размере от 250 до 2 500 000 евро.

Источник: https://finances.belgium.be/fr/sanctions-financi%C3%A8res-concernant-la-situation-en-ukraine/conditi...