Центральный банк ОАЭ издал руководство по рискам, связанными с политическими лицами.
Данный акт направлен на борьбу с финансированием терроризма и отмывания денег. ОАЭ вводит перечни политически значимых лиц и отраслей имеющих высокие риски отмывания денег, имеющих отношение к операциям действующих и бывших высокопоставленных чиновников и политиков.
Вместе с этим указаны "индикаторы рисков отмывания денег, применимые к конкретной стране", к ним относятся:
- плохое управление и непрозрачная подотчетность,
- политическая, основанная на единоличном правлении или автократическом режиме,
- экономическая зависимость от экспорта одного или несколько продуктов,
- высокий уровень коррупции.
Установлены особые условия и порядок установления деловых отношений между банками и политически значимых лиц.
Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" консультирует банки и стартапы по подготовке документации в области соблюдения законодательства (compliance), идентификации клиентов (know your customer) и противодействия отмыванию денежных средств (AML).