По данным СМИ, Федеральная налоговая служба России (ФНС) начала изучать счета и запрашивать данные по владельцам счетов в турецком DenizBank по итогам 2023 года. Это затронуло граждан, получающих незадекларированные доходы на счета в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией.
В феврале владельцы счетов в DenizBank начали получать запросы от ФНС о декларировании своих зарубежных доходов. Это, возможно, первый случай, когда российские налоговые органы предпринимают столь масштабные действия в отношении клиентов зарубежного банка в Турции.
ФНС получила сведения о финансовых счетах и доходах россиян за 2023 год в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией. Турция участвует в этой системе, что позволяет российским налоговым органам получать данные о финансовой активности граждан РФ за рубежом.
Эксперты отмечают, что инициатива ФНС направлена на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Владельцам незадекларированных зарубежных доходов может грозить доначисление налогов, штрафы и иные финансовые санкции.
Ситуация с проверками DenizBank может стать прецедентом для дальнейшего расширения контроля за зарубежными счетами российских граждан, особенно в странах, сотрудничающих с Россией в рамках автообмена финансовой информацией.
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» оказывает услуги по налоговому сопровождению текущей деятельности российских и иностранных компаний, защите интересов налогоплательщиков, а также консультирует по вопросам международного налогового планирования и регулирования налогообложения контролируемых иностранных компаний.
Email: info@nplaw.ru
Тел.: +7 (495) 649-87-12