Мониторинг санкций США

Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" подготовила обзор санкций, вводимых в отношении российских лиц и организаций Соединенными Штатами Америки в связи с кризисом вокруг Украины. 

28 августа 2024 г.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 23 августа 2024 года объявило о расширении санкций в отношении России. В новый ограничительный список попали почти 400 физических и юридических лиц. Под новые ограничения попали лица, содействующие России в обходе санкций и способствующие развитию ее военного сектора.

Согласно пресс-релизу на сайте Минфина США, новые ограничительные меры направлены на нарушение цепочек поставок и финансовых каналов для военно-промышленного комплекса России. Также сообщается, что благодаря им еще больше будут ограничиваться будущие доходы России от металлов и горнодобывающей промышленности, отдельные ограничения вводятся против российского IT-сектора.

Необходимо отметить, что санкционные списки пополнились структурами «Норникиля»: ограничения были введены против Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Звенягина, «Норникель Сфера», «Норникель Спутник», «Норникель техсервисы», «Норильскремонт», а также ГРК «Быстринское». Также в список попала вертолетная авиакомпания «Норильск Авиа».

Отдельные ограничения были введены против российских IT-компаний и разработчиков финтех-продуктов. Минфин США сообщает, что «Атол», Группа компаний «Центр финансовых технологий», ООО «Диасофт» были включены в санкционный список за деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации.

Связанные с «Новатэком» проекты также не остались без внимания американского регулятора. Под санкции попал Novatek China Holdings – китайский трейдер «Новатэка», отвечающий за сбыт российского СПГ в Китае. Были заблокированы 7 танкеров для перевозки сжиженного природного газа, которые предположительно использовались в поставках «Арктик СПГ-2».

Кроме того, заблокированными оказались структуры «Евраза», в том числе «Южкузбассуголь», Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты, Evraz Market, угольная компания «Распадская» и структуры «Мечела», включая Челябинский завод по производству коксохимической продукции и «Мечел Информационные технологии».

Санкции были введены и в отношении физических лиц. Они затронули 61 человека, включая сына российского министра обороны Андрея Белоусова Павла и его жены Евгении. При этом под ограничения попала компания Claire&Clarte, занимающаяся инженерным консалтингом, директорами которой являются Павел и Евгения Белоусовы.

21 июня 2024 г. 

Министерство финансов США 21 июня 2024 года сообщило, что Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) внесло в санкционные списки (SDN) 12 человек, которые занимают исполнительные и высшие руководящие должности в АО «Лаборатории Касперского».

Под новые санкции США попали:

• Андрей Тихонов – исполнительный директор компании;
• Марина Алексеева – директор по работе с персоналом;
• Антон Иванов – директор по исследованиям и разработке;
• Даниил Борщев – зам генерального директора по стратегии и экономики;
• Игорь Чекунов –директор по юридическим вопросам;
• Андрей Ефремов – директор по развитию бизнеса;
• Михаил Гербер – исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу;
• Андрей Духвалов – вице-президент, директор по технологиям будущего;
• Денис Зенкин – руководитель отдела корпоративных коммуникаций;
• Анна Кулашова – управляющий директор в России и странах СНГ и др.

Отмечается, что указанные лица включены в санкционные списки за ведение деятельности в технологическом секторе экономики РФ. Однако OFAC не ввел санкции в отношении самой «Лаборатории Касперского», ее материнских или дочерних компании, или ее генерального директора.

Кроме того, необходимо отметить, что еще 20 июня 2024 года Министерство торговли США (BIS) объявило, что «Лаборатории Касперского» и ее дочерним структурам запрещается предоставлять программное обеспечение, продукты или услуги в области кибербезопасности в США или лицам из США.

12 июня 2024 г.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 12 июня 2024 года объявило о расширении санкций в отношении России. В новый ограничительный список попали десятки физических и сотни юридических лиц, в том числе Московская биржа и ее дочерние компании – Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

Согласно пресс-релизу на сайте Минфина США, новые ограничительные меры направлены на российскую финансовую инфраструктуру, а также на поддержку России третьими странами, они затрагивают лиц, участвующих в развитии будущего российского энергетического, металлургического и горнодобывающего производства и экспортного потенциала, уклонении и обходе санкций.

Минфин США сообщает, что российские власти привлекают капитал в отношении Мосбиржи, что позволяет гражданам России и других стран получать прибыль от российской «военной» экономики. Поэтому решено санкционировать Московскую биржу, НЦК и НРД. Для плавного прекращения взаимодействий с ними и их ценными бумагами OFAC выдал генеральную лицензию до 13 августа 2024 года.

НЦК является контрагентом во всех валютных сделках Мосбиржи, после его внесения в санкционные списки невозможны биржевые торги с долларами. В ответ на это Московская биржа сообщила, что с 13 июня она не будет проводить торги с долларами и евро, а также заверила, что обладает всеми инструментами, чтобы обеспечить бесперебойность торгов в условиях повышенной волатильности.

Кроме того, под новые санкции попали банк «Точка», «Гознак», а также его генеральный директор Аркадий Трачук и дочерняя компания «Банковские информационные системы», Уралвагонзавод, страховая компания СОГАЗ, Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобыча» и т.д.

Также в санкционные списки были включены движение детей и молодежи «Движение первых», ООО «Аэро-ХИТ» и ее генеральный директор Андрей Анисимов, Казанское опытное конструкторское бюро «Союз», концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск», омское производственное объединение «Радиозавод им. А.С. Попова», ассоциация «Ралли Шелковый путь», а также другие предприятия.

Минфин США также сообщает, что вводятся ограничения в сфере IT-услуг. С 12 сентября 2024 года запрещается предоставление любым лицам из России услуг по консультированию и проектированию в области IT и услуг IT-поддержки, облачных услуг для программного обеспечения для управления предприятиями, а также программного обеспечения для проектирования и производства.

Минфин США напомнил иностранным банкам о рисках вторичных санкций за взаимодействие с российскими финансовыми организациями, включая Сбербанк и ВТБ. В санкционные списки также были внесены филиалы российских банков за рубежом: офисы Промсвязьбанка в Китае, Кыргызстане и Индии, офисы ВЭБа в Китае и Индии, офисы Сбербанка в Пекине и Индии, офисы ВТБ в Индии и Китае.

Стоит отметить, что ограничения коснулись не только россиян. Под санкции попали физические и юридические лица из Беларуси, Британских Виргинских островов, Болгарии, Казахстана, Кыргызской Республики, КНР, Сербии, Южной Африки, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов ОАЭ и других стран за то, что участвовали в транснациональных цепочках поставок, помогающих России обходить санкции.

 14 мая 2024 г.

Министерство финансов США 14 мая 2024 года сообщило, что Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкций в отношении одного гражданина России и трех российских компаний, обвиняемых в попытке обойти санкции с целью разморозки активов в размере более 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих Олегу Дерипаске.

Под санкции попали:

· Дмитрий Белоглазов;

· ООО «Титул»;

· АО «Илиадис»;

· МКАО «Распериа трейдинг лимитед».

По версии Минфина США, Дерипаска сотрудничал с Дмитрием Белоглазовым, владельцем ООО «Титул», для проведения сделки по продаже своих акций в европейской компании, которые находились под заморозкой. Для этой сделки была создана дочерняя компания ООО «Титул» - АО «Илиадис», которая впоследствии приобрела МКАО «Распериа трейдинг лимитед», владеющую замороженными активами олигарха.

Таким образом, за деятельность в секторе финансовых услуг российской экономики в санкционные списки были внесены Белоглазов, ООО «Титул», АО «Илиадис», а также МКАО «Распериа трейдинг лимитед», так как она контролируется АО «Илиадис» и действует в его интересах. Минфин США отмечает, что такие сложные схемы являются типичными для российских лиц, попавших под санкции, и используются ими для обхода ограничений.

13 мая 2024 г.

Пресс-служба Белого дома сообщает, что 13 мая 2024 года Президент США подписал указ, который запрещает импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российскими организациями.

Отмечается, что запрет на импорт урана из России будет действовать с 12 августа 2024 года до 31 января 2040 года. Однако закон предусматривает некоторые исключения, которые будут работать до 1 января 2028 года.

Так, до начала 2028 года Министерство энергетики США по согласованию с Государственным секретарем и Министром финансов может разрешать импортировать российский уран при условии невозможности поставок из других источников.

3 мая 2024 г.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 1 мая 2024 года объявило о расширении санкций в отношении России. В новом списке ограничений оказались около 300 компаний и физических лиц, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, критически важных для поддержки военно-промышленной базы России.

Согласно пресс-релизу на сайте Минфина США, новые меры направлены на давление на российскую военно-промышленную базу, а также на программы химического и биологического оружия. Санкции также затрагивают компании и частные лица в третьих странах, оказывающие помощь России в приобретении ключевых ресурсов для производства вооружений или оборонной продукции.

В дополнение к более чем 200 субъектам, попавшим под санкции Минфина США, свыше 80 субъектов также были санкционированы Государственным департаментом США. В их число входят физические и юридические лица, занимающиеся обходом санкций или имеющие связи с программами химического и биологического оружия России, а также с оборонно-промышленной базой.

Авиакомпания «Победа» оказалась среди тех, кто попал под санкции Минфина США за свою «деятельность в секторе российской экономики, поддерживающем военно-промышленную базу России». Проведение операций с «Победой», а также поставка ей товаров, технологий и услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации, будет разрешено только до 30 июля 2024 года.

В санкционных списки также попала крупная компания инфраструктурного строительства «Трансстрой». Однако в ряде случаев контрагенты до 30 июля 2024 года могут проводить транзакции с «Трансстрой», если они необходимы для безопасной стоянки в порту любых судов, сохранения безопасности экипажа, аварийного ремонта или смягчения негативного воздействия на окружающую среду.

Ограничения также затронули базирующуюся в Сингапуре транспортировочную компанию Red Box Energy Services Pte Ltd и гонконгскую судоходную компанию CFU Shipping Co Limited, а также их суда. Считается, что эти компании связаны с российским проектом «Арктик СПГ-2», с ними запрещено заключать любые новые коммерческие контракты.

Компания «Северомуйский тоннель – 2», которая была учреждена для расширения пропускной способности Байкало-Амурской магистрали, также включена в новые санкционные списки Минфина США. Отдельно в новом списке обозначены 16 морских судов, связанных с проектами компании НОВАТЭК.

Для подрыва российской энергетики и, в частности, проекта «Арктик СПГ–2» под ограничительные меры были введены структуры группы компаний «Сибантрацита»: АО «Разрез Колыванский», ООО «Сибантрацит Теплосеть», ООО «Сибантрацит Портовые Сервисы», ООО «Управляющая компания Сибантрацит». Санкции также введены против ООО «Нефтегазстрой» и ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Санкционные ограничения затронули и ряд российских IT-компаний, таких как «Ланит», «Сисофт» и «Астра», а также структуры компании IBS. Причиной включения этих компаний в санкционные списки названа их работа в технологическом секторе российской экономики и создание программного обеспечения для российских вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.

Также санкции введены в отношении: ООО «Униматик», ООО «Альтегрити», ООО «Воплощение», ООО «Эсэфджи Балтика», ООО «Интервесп-М», ООО «Машимпорт», компания «Эр би эйч тулз», базирующаяся в Гонконге компания Silver Technology, ООО «Индустриальная компания «Машин групп», АО «Уральский научно-технологический комплекс».

Среди физических лиц, занесенных в санкционный перечень, - конструктор танка «Армата» Андрей Терликов и генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев, генеральный директор компании «I Machine Technology» Алексей Бредихин.

Кроме того, США ввели ограничительные меры против Войск радиационной, химической и биологической защиты России (РХБЗ), а также российских научных организации: 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны, новосибирский Институт прикладной физики, Муромское специальное конструкторское бюро и пр.

Помимо российских субъектов, новый санкционный перечень также включает компании из Азербайджана, Бельгии, Китая, Словакии, Турции и ОАЭ. Министерство финансов США обосновывает ограничения их деятельности тем, что они помогают России обойти и избежать санкций, а также приобретать необходимое оборудование за рубежом.

15 апреля 2024 г.

В пресс-релизе на сайте Минфина США сообщается о введении США и Великобританией запретов на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения, а также об ограничении их использования на мировых биржах металлов и во внебиржевой торговле деривативами.

Компаниям запрещается оказывать услуги по приобретению российских металлов, осуществлять их продажу, поставку или реэкспорт, нельзя предоставлять для них гарантийные услуги. Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже запрещено пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счёт поставок из России.

Министерство финансов США уточняет, что указанные запреты не распространяются на медь, алюминий и никель российского происхождения, произведённые до 13 апреля 2024 года.

Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" консультирует по вопросам санкций и российских контрсанкций.

26 марта 2024 г.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США анонсировало введение санкций против 18 организаций. Среди подсанкционных юридических лиц оказались три российских оператора цифровых финансовых активов - блокчейн-платформа «Atomyze», финтех-компании «LightHouse» и платформа «MasterChain».

Попадание той или иной организации в так называемый SND List (список подсанкционных лиц) влечет блокировку всех принадлежащих такой организации активов, которые находятся в США, а также предполагает запрет для американских лиц на любое взаимодействие с такой организацией, в том числе в сфере кредитования, оказания услуг и т.д.

Ограничения были распространены на оператора трансграничных расчетов для ВЭД от «Росбанка» - «B-Crypto», оператора обменного сервиса электронных валют «NetExchange», криптообменник «Bitpapa» и разработчика в сфере блокчейн-технологий «Web3 Tech».

Коснулись санкции и разработчиков ПО и иных технологий, в том числе в сфере защиты информации, - ООО «Эшелон Инновации», ООО «Крипто эксплорер», АО «Эшелон Технологии», ООО «Лаборатория кибербезопасности», ООО «Ключевые Информационные Системы», ООО «Веб3 интегратор», ООО «Веб3 технологии».

В список также включены два физических лица: генеральный директор ООО «Центр обработки электронный платежей» Буканов Т.Е. и учредитель ООО «ВебЗ технологии» Кайгородов И.В.

1 марта 2024 г.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансовой США объявило о введении новых санкций против России.

Под санкции попало более 500 компаний из различных секторов российской экономики.

Так, санкционные ограничения, в частности, были распространены на компанию «Национальная система платежных карт» (НСПК), являющуюся оператором платежной системы «Мир», завод-производитель автомобилей премиум-класса Aurus и девелоперскую группу «ПИК».

Новые санкции не обошли стороной и банковский сектор: к ранее внесенным в санкционные списки банкам были добавлены «Банк Авангард», «РостФинанс Банк», «Челиндбанк», «Модульбанк», «Датабанк», «Международный финансовый клуб», «Морской акционерный банк», «Быстробанк» и «СПб Банк». 

Кроме компаний банковского сектора, под санкции попали крупные промышленные заводы (АО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Первоуральский новотрубный завод», АО «Северский трубный завод», АО «Синарский трубный завод», АО «Волжский трубный завод», ПАО «Трубная металлургическая компания», ООО «Завод Полимерных Труб», ПАО «Челябинский Кузнечно-Прессовый Завод», ООО «Металлообработка Курск», ООО «Насосная компания Крон», АО «Орский машиностроительный завод», АО «Клинцовский автокрановый завод», ООО «Судостроительный комплекс звезда», группа компаний «ТМК», ООО «Желтугинская горнорудная компания»).

Не обошли стороны санкции и компаний в области геологии и геодезии (АО «ЧелябинскГеоСъемка», АО «Полярная морская георазведочная экспедиция», АО «РосГео», АО «Зарубежгеология», АО «Южморгеология», АО «ВНИИЗарубежГеология», АО «УранГео», АО «СеверМорНефтеГеоФизика», АО «ДальМорНефтеГеоФизика», АО «ИркутскГеоФизика»), металлургии (АО «Самарский металлургический завод», АО «Таганрогский металлургический завод», АО «Сибирская угольная энергетическая компания») и горного дела (АО «Быстринская горная компания», ПАО «Мечел», ООО «Камчатская горная компания», ООО «Тихоокеанская горная компания»).

Под санкции США попали золотодобытчики и добытчики драгоценных камней (ООО «ГеоПроМайнинг Инвестмент», ООО «АЕОНМАЙНИНГ», ООО «Геопромайнинг Верхне Менкече», ООО «ГеоПроМайнинг», АО «АлмазЮвелирЭкспорт», АО «Коммунаровский Рудник», ООО «Гейзер Голд», ПАО «ЮжУралЗолото»,  ООО «Гора Голден Радио») и государственные компании, занимающиеся развитием Дальневосточного округа (АО «Дальневосточное ПГО», АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», ООО «КРДВ Амурская», ООО «КРДВ Бурятия», ООО «КРДВ Чукотка», ООО «КРДВ Камчатка», ООО «КРДВ Мурманск», ООО «КРДВ Сахалин и Курилы», ООО «КРДВ Приморье», ООО «КРДВ Якутия», ООО «КРДВ Южная Якутия», ООО «КРДВ Забайкалье»).

Кроме этих компаний, США ввели санкции против ООО «С7 Инжиниринг», АО «Федорово Рисорсес», ООО «РусХимАльянс», ООО «Ред Софт», ООО «Т1 Холдинг», ООО «ПитерСнаб», ООО «Ледамен», АО «Висмут», АО «Ривера», ООО «Аурус», ООО «Римера»,  ООО «ТМК Стил Холдинг», АО «Электронная Москва», АО «ГазПром Космические Системы», АО «РусАтом Арктик», ООО «Лада Авто Холдинг», ООО «Смарт Бэттериз, ООО «Новгородская Аккумуляторная Компания», ООО «Системы автономной энергии», АО «ИнжНефтеМаш», ПАО «Трансконтейнер», ООО «НОВАТЭК-Мурманск» и АО «Уралтрансмаш».

13 декабря 2023 г.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, обеспечивающее соблюдение экономических санкций, обновило перечень лиц, в отношении которых были введены экономические санкции (SND).

Так, соответствующие экономические санкции были распространены на 23 физических лица и 269 юридических лиц, в том числе из Китая, ОАЭ, Сингапура и Кипра. Теперь США заморозят их активы и запретят своим гражданам иметь какие-либо деловые отношения с этими лицами.

Под санкции попали российский инвестор Иван Таврин и подконтрольная ему компания Kismet Capital Group, бизнесмен Владислав Свиблов и его золотодобывающая компания Highland Gold, Сергей Докучаев и золотодобывающая компания «Высочайший», Экспобанк, ООО «Киевская площадь», кредитная организация «Металлург», липецкий автопроизводитель «Моторинвест», компании «Газпром Линде Инжиниринг» и «Северные технологии».

Как отмечается, санкции против компаний из Китая, ОАЭ, Сингапура и Кипра в основном связаны со стремлением США ограничить возможности предприятий из разных стран по поставке в Россию техники и технологий, которые могут быть использованы ею в военной промышленности. 

3 ноября 2023 г.

США вводят новые санкции против десятков физических и юридических лиц, их целью является подрыв энергетического потенциала России и воспрепятствование уклонению от санкций. Введенные санкции направлены против сторонних фирм и лиц, предположительно оказывающих содействие России в создании и приобретении оборудования, необходимого для военных целей, включая поставщиков и грузоотправителей.

Новые меры включают санкции против российского энергетического и горнодобывающего секторов, и насчитывают более 200 имен по всему миру, в отношении которых вводятся финансовые и другие ограничения. Эти ограничения направлены прежде всего на то, чтобы не дать России обойти существующие санкции против ее оборонной промышленности. Они также включает меры по пресечению уклонения от санкций через Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Китай.

Ограничения распространились на ряд российских банков, в том числе Русский стандарт, Хоум Кредит Банк, Почта Банк, Абсолют Банк, Всероссийский банк развития регионов, Бланк банк и Русский региональный банк. АФК Система, Арктик СПГ-2, МГТУ им. Н.Э. Баумана, предприятия группы Газпром нефть и СПб Биржа также под санкциями.

Всего под ограничения попали тридцать российских физических лиц и почти двести компаний.

14 сентября 2023 г.

OFAC внесло банк «Ак Барс» в санкционный список.

Всего в SDN-перечень попало 20 физических лиц и несколько десятков компаний (https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230914).

1. В области геологоразведки:

- АО «БашВзрывТехнологии»;

- ООО «Интех Инжиниринг»;

- АО «ОДК-СТАР»;

- АО «Энерджис»;

- ООО «Газпром недра»

2. Строительные компании:

- АО «Мосинжпроект»;

- АО «Газстройпром»;

- ООО «Арктик Энерджис»;

- ООО «Вертикаль»;

- ООО «Велесстрой»;

- ООО «Трансстроймеханизация»;

3. Компании-производители и поставщики оборудования, электроники и программного обеспечения:

- АО «Плутон»;

- ООО «Балтинфоком»;

- АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»;

- АО «Сигналтек»;

- АО «НПО «Эшелон»;

- ООО «ЭНТРАР»;

- ООО «Инфорион»;

- ООО «Кварта ВК»;

- ЗАО «Светлана-Рост»;

- ООО «Силквей»;

- АО "НПФ "ДИПОЛЬ";

- ООО «ВМК-Оптоэлектроника»;

- ООО «Солар Секьюрити»;

- ООО «Новый Ай Ти Проект»;

- ООО «Макро Групп»;

- ООО «Биттерия»;

- ООО «Айти Центр»;

- ООО «Инфорсер Инжиниринг»;

- НПК «Фотоника»;

- ООО «Нова Энерджис»;

- ООО НПП «Итэлма»;

- ООО «Трибит»;

- ООО «Статус Комплайнс»;

- ООО «Внешэкостиль».

4. Транспортные и логические компании:

- АО «ТАСКОМ»;

- ООО «Арктическая Перевалка»;

- Globaltrans Limited;

- ООО «Арктик-Логистик»;

- ООО «Логистик Интернейшнл Сервис»;

- ГК «Автодор»;

- ООО ТЭК «ТриалКом»;

- ООО «Стрелой».

5. Машиностроительные компании:

- АО «Группа ГМС»;

- ПАО «КриогенМаш»;

- Группа компаний «Кировский завод»;

- АО «АВТОВАЗ»;

- АО МАЗ «Москвич»;

- АО «Трансмашхолдинг»;

- ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского»;

- ОАО «Муромтепловоз»;

- ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК»;

- ООО «Промрешение»;

- ООО «Промбизнес»;

- ООО МЗ «Тонар»;

- ПАО «СОЛЛЕРС»;

6. Добывающие предприятия:

- АО «АГД ДАЙМОНДС»;

- АО «Воркутауголь»;

- ООО «Амурская горно-рудная компания»;

- ООО «Дальневосточная горно-рудная компани»;

- ООО УК «ВостокУголь»;

- ООО Группа «Русская Энергия»;

- АО «Горные машины»;

- ООО «ЯГК»;

- ООО «Таймырские Ресурсы»;

- ООО «ТГК»;

- АО «Угольная компания Сибирская»;

- ООО «Северная Алмазная Компания»;

- ООО «Разрез Полярный»;

- ООО «Разрез Лемберовский»;

- ООО «Пясгк»;

- ООО «ПГК»;

- ЗАО «Полярная Горнорудная Компания»;

- ООО «Северная Энергетическая Компания»;

- ООО «Полярная Энергетическая Компания»;

- ООО «Озерная Энергетическая Компания»;

- АО «КрасЭКо».

7. В сфере металлургии:

- АО «Русская медная компания»;

- ОАО «Объединенная металлургическая компания»;

- ОАО «Балашихинский литейно-механический завод»;

- ООО «Редметконцентрат»

8. Компании финансового сектора:

- ПАО «АК БАРС»

- ООО КБ «СИНКО-БАНК»;

- ООО «Инвестиционная Компания А1»

Среди физических лиц - экс-президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, глава УГМК Искандар Махмудов и его сын Джахангир, основатель «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин.

11 августа 2023 г.

11 августа 2023 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело новые санкции в отношении российских граждан и компаний.

В своем пресс-релизе Минфин США сообщил, что санкционные меры были наложены на представителей одного из крупнейших финансовых конгломератов России, членов наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп»:

• Петра Авена, бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» и его акционера;
• Михаила Фридмана, сооснователя «Альфа-групп», бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» и его акционера;
• Германа Хана, сооснователя «Альфа-групп» и бывшего акционера «Альфа-банка»;
• Алексея Кузьмичева, сооснователя «Альфа-групп» и бывшего акционера «Альфа-банка».

Кроме того, впервые в санкционные списки был включен Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) - крупнейшая организация в России, объединяющая бизнес-структуры.

Основатели «Альфа-групп» ранее уже были включены в санкционные списки Австралии, Канады, Европейского Союза и Великобритании., что привело к уходу Петра Авена и Михаила Фридмана из совета директоров «Альфа-Банка», а также к выходу Германа Хана и Алексея Кузьмичева из числа акционеров банка

20 июля 2023 г.

20 июля 2023 г. OFAC объявил о расширении санкционного перечня и добавил в него следующих лиц:

• Кудрин А.С. - бывший Министр финансов РФ и бывший Председатель Счетной палаты РФ.

Тинькофф, Юнистрим, Локо и Петербургский социальный коммерческий банк также были включены в санкционный перечень США (SDN List) и ряд правительственных чиновников.

12 апреля 2023 г.

26 февраля 2023 г. 

Минторг США запретил поставлять в Беларусь и Россию смартфоны дороже $300. Также под запрет попали:  вентиляторы (настенные, напольные, для крыш), кондиционеры воздуха оптовой стоимостью более $750 в США, холодильники дороже $750, посудомоечные машины, электронные весы дороже $100, принтеры дороже $300, пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100, микроволновые печи для домашнего использования, бытовые кофемашины, электрические тостеры, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.

24 февраля 2023 г.

15 декабря 2022 г. 

OFAC сообщает о включении в SDN List следующих лиц: 

• Владимир Потанин и его семья;

• Росбанк;

• Компания «Интеррос» (принадлежит Владимиру Потанину);

• ряд компаний, идентифицированных как «связанные с ВТБ»: Embassy Development, ITC Сonsultants, «Ситибайк», «ВТБ Девелопмент», «ВТБ Коммерческое финансирование», «ВТБ Инфраструктурные инвестиции», «Мегаком», «Кордэкс», «Долговой центр», «ВТБ Проект», «СГ-Девелопмент», «ВТБ Сырьевые товары», «ВТБ — Недвижимость» и «ВТБ Лизинг».

2 августа 2022 г.

- OFAC сообщает о включении в SDN List следующих лиц: 

• Виктор Рашников, Магнитогорский металлургический комбинат; 
  
• Григорий и Андрей Гурьевы, совладельцы «Фосагро»;
  
• Андрей Мельниченко, бывший совладелец СУЭК и «Еврохима»;
  
• Александр Пономаренко, совладелец аэропорта «Шереметьево»;
  
• Дмитрий Пумпянский, основатель Трубной металлургической компании.
  

Вместе с ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" под американские санкции попал ряд аффилированных с ним структур, включая турецкий завод ММК, ПАО "ГТЛК" и его дочерние компании (в том числе SPV, выступающая эмитентом евробондов - GTLK Europe Capital DAC), а также Сколтех, Технопарк "Сколково" и фонд "Сколково".

Производители удобрений "ФосАгро" и "ЕвроХим", а также аэропорт "Шереметьево" не затронуты блокирующими санкциями, которые были введены в отношении связанных с ними бизнесменов.

Источник: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220802

14 июня 2022 г.

- США продлили лицензию на операции по финансированию энергетики с санкционными российскими структурами с 24 июня до 5 декабря 2022 года. Лицензия разрешает операции по финансированию энергетики со Сбербанком, ВТБ, банком "Открытие", Альфа-банком, Совкомбанком или их дочерними структурами, а также с ВЭБом и ЦБ РФ. В понятие "энергетика" в целях данной лицензии включается как добыча/транспортировка/сжижение нефти или газа, так и производство других источников энергии, в том числе угля, урана и ВИЭ.

2 июня 2022 г.

- Под новые блокирующие санкции США попали: председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и члены его семьи, председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов и первый заместитель гендиректора «ФосАгро» Евгений Новицкий.  Санкции также введены против самой ПАО «Северсталь», Severgroup и золотодобывающей компании Nord Gold. Под санкции Минпромторга США попали также холдинговая компания «Ак Барс» и ООО «Газпром нефть шельф».

8 мая 2022 г.

- Управление США по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило определение, которым распространило запрет на оказание следующей категории услуг: бухгалтерские услуги, учреждение трастов и организаций, управленческий консалтинг лицам, находящимся на территории Российской Федерации.

Определение исключает из-под запрета:

• любые услуги организации, расположенной в Российской Федерации, которая прямо или косвенно принадлежит или контролируется лицом США;

• любые услуги в связи с ликвидацией или отчуждением организации, расположенной в Российской Федерации, которая не принадлежит или не контролируется, прямо или косвенно, российским лицом.
  

Источник:  https://home.treasury.gov/system/files/126/determination_05082022_eo14024.pdf

20 апреля 2022 г.

- Минфин США ввел санкции против 40 российских юрлиц, включая Транскапиталбанк, выполняющий функции расчетного центра платежной системы Hello (с двумя лицензиями на завершение операций с ТКБ), а также 29 физических лиц, среди них члены правления и наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие», включая председателя правления Михаила Задорнова и зампреда ЦБ России Ксению Юдаеву (https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220420).

7 апреля 2022 г.

- США исключили из санкционного списка против России телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение и технологии, связанные с обменом сообщениями через Интернет, такие, как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями, фильмами и документами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги регистрации доменных имен (https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl25.pdf).

6 апреля 2022 г.

- США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, что означает полную блокировку активов банков на территории страны, введение запрета для граждан и компаний США проводить любые сделки с ними. В санкционный список внесли большую часть компаний группы лиц Сбербанка и ряд его дочерних компаний, в том числе в Казахстане и Европе, а также большую часть компаний группы лиц Альфа-Банка, включая даже танкеры, которые принадлежат лизинговой компании Альфа-Банка. OFAC одновременно выдал 6 лицензий: американские граждане и структуры должны будут завершить все транзакции со Сбербанком и его дочерними организациями до 13 апреля 2022 года, с Альфа-банком — до 6 мая. Операции, необходимые для завершения работы компании Sberbank CIB USA, включая выплаты заработных плат и выходных пособий, необходимо закончить до 7 июня. 

Лицензия Минфина США предусматривает, что до 24 июня 2022 года Сбербанку и Альфа-банку, а также уже попавшим под санкции структурам (ВЭБу, Совкомбанку, ВТБ, «Открытию», а также ЦБ) будут разрешены операции, связанные с обслуживанием сделок в энергетическом секторе. До 25 мая граждане США должны будут продать доли в капитале и долговые обязательства «Сбера» (причем сделка должна быть совершена с гражданином другой страны), в случае Альфа-банка такая лицензия действует до 30 июня. 

Источник: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220406

- Также был введен запрет на: 

• новые инвестиции в Российскую Федерацию лицом из Соединенных Штатов независимо от его местонахождения;

• экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов независимо от его местонахождения любой категории услуг, которые могут быть определены Министром финансов США в консультации с Государственным секретарем США, любому лицу, находящемуся в Российской Федерации; 

• любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия со стороны лица из Соединенных Штатов независимо от его местонахождения сделки, совершаемой с иностранным  лицом.
  

5 апреля 2022 г.

- США приостановили обмен налоговой информацией с РФ (https://www.reuters.com/world/us/exclusive-us-suspends-tax-information-exchange-with-russian-authori...).

- Даркнет Hydra и криптовалютная биржа Garantex Europe OU были внесены в санкционный список США.

17 марта 2022 г.

- Палата представителей Конгресса США почти единогласно по ускоренной процедуре приняла анонсированный президентом США законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью (https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7108/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22chamberA...):

• Россия лишается (стандартного для большинства стран мира) режима наибольшего благоприятствования в торговле с США, что позволит вводить дополнительные запретительные пошлины на российский импорт;

• торговый представитель США обязан поднимать в ВТО вопрос об исключении России из организации и приостановке заявки Беларуси.

Эффект законопроекта проявится на поставках алюминия, древесины и удобрений из России.

15 марта 2022 г.

- Госдеп США анонсировал санкции в отношении 11 представителей российского оборонного сектора: глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, а также заместители главы Минобороны РФ Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко.

11 марта 2022 г.

- Министерство финансов США опубликовало руководство, в котором разъясняется, как не следует использовать криптовалюту для обхода экономических санкций, введенных против России за ее «вторжение в Украину». Департамент разъясняет, что лицам из США, включая биржи виртуальных валют, хосты виртуальных кошельков и других поставщиков услуг, таких, как те, которые предоставляют вложенные услуги для иностранных бирж, запрещено участвовать в запрещенных транзакциях (включая транзакции с виртуальной валютой, в которых заинтересованы заблокированные лица) или содействовать им. Гражданам США также запрещено участвовать в запрещенных операциях, в том числе в виртуальных валютных операциях с участием ЦБ РФ, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Минфина РФ, или содействовать им. Американским финансовым институтам также запрещается обработка транзакций, в том числе виртуальных валютных операций.

- Президент США Джо Байден подписал указ о запрете некоторых видов экспорта, импорта и новых инвестиций в отношении Российской Федерации (https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_eo_20220311.pdf). В качестве таковых выделены следующие:

• запрет на импорт рыбы, морепродуктов, алкогольных напитков, алмазов непромышленного назначения, любых других товаров российского происхождения, которые могут быть определены Министром финансов в консультации с Государственным секретарем и Министром торговли;

• запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку (прямо или косвенно) из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, предметов роскоши и любых других товаров, которые могут быть определены Министром торговли в консультации с Государственным секретарем и Министром финансов, любому лицу, находящемуся в Российской Федерации;

• запрет на новые инвестиции в любой сектор экономики Российской Федерации;

• запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку (прямо или косвенно) из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, для Правительства Российской Федерации или любого лица, находящегося в Российской Федерации.

8 марта 2022 г.

- Запрещен ввоз в США следующих номенклатур товаров и сырья российского происхождения: сырая нефть, бензин, топливо, нефтепродукты и продукты их перегонки, сжиженный природный газ, каменный уголь и угольный фабрикат (согласно Генеральной лицензии №16 (https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl16.pdf) всё вышеуказанное возможно поставлять до 12:00 22 апреля 2022 г. во исполнение договоров и контрактов, заключенных до 8 марта 2022 г.).

- Американским лицам запрещается инвестировать в энергетический сектор России. Запреты нового указа не распространяются на Правительство США и ООН, включая её специализированные учреждения, программы, фонды и организации (https://home.treasury.gov/system/files/126/eo_prohibitions_imports_investments.pdf).

5 марта 2022 г.

- Включение Алишера Усманова в SDN сопровождается общей лицензий № 15 - неприменение правила 50%+ к компаниям Алишера Бурхановича. Все компании, в которых Усманову принадлежит 50% и более, не подпадают под запреты и ограничения, кодифицированные в Регламенте №587, их активы не блокируются, списания со счетов таких компаний не запрещены.

4 марта 2022 г.

- США ввели персональные санкции против сыновей Чемезова, дочери Дугина, Дмитрия Пескова, семьи Пригожина, семьи Бориса Ротенберга, Игоря Шувалова и его семьи, Алишера Усманова, Николая Токарева и его семьи.

- Санкции введены против авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".

3 марта 2022 г.

- Введены блокирующие санкции в отношении 22 российских оборонных организаций.

- Введен экспортный контроль на сферы нефтепереработки, включая нефтегазодобывающее оборудование.

- В Entity List (список запрещенных Министерством торговли США юридических лиц, товары которых запрещены к импорту/экспорту/реэкспорту для граждан и юридических лиц США) внесены организации, которые участвовали или поддерживали российские и белорусские службы безопасности, военный и оборонный секторы, а также военные и оборонные научные проекты.

- Российским самолетам запрещено использовать воздушное пространство США.

28 февраля 2022 г.

- Введены блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева, а также АО УК прямых инвестиций. Гибридные санкции наложены на ЦБ РФ, Минфин, Фонд национального благосостояния.

- В отношении Банка Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанка, ВЭБа перестали работать сервисы Apple Pay и Google Pay.

25 февраля 2022 г.

- ВТБ: Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело крупные санкции в отношении Банка ВТБ, в результате которых активы будут заморожены. (Генеральная лицензия № 12 Минфина США, которая даёт американским банкам право отклонить транзакцию до 26 марта 2022 г., а после 26 марта вовсе заблокировать).

- Сбербанк: в течение 30 дней Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC», далее - «Управление») закроет корреспондентские или платежные счета Сбербанка и отклонит любые транзакции с участием Сбербанка или его дочерних компаний. Платежи, обрабатываемые Сбербанком в долларах США, будут прерваны и отклонены.

- Ввиду санкций в отношении Банка Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанка, ВЭБа будет ограничена их работа и сокращен доступ к мировым рынкам, притоку капитала и инвестиций и использованию американского доллара. Более того, блокировке подвержены все дочерние организации, доля в которых 50 и более процентов принадлежит банку Открытие или Совкомбанку соответственно. 

- Газпром, Газпромнефть, Транснефть, Ростелеком, РЖД, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Озонбанк, Московский Кредитный Банк, Русгидро, Алроса, Транснефть также подверглись санкциям. В отношении данных компаний вводятся ограничения на совершение транзакций, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней.

Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" консультирует о мониторинге санкций США.